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AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio

Adecco Italia Spa



Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale

AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio

La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività
- Eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati,
- Verificherà i dati presenti sui database dei fornitori esterni
- raccoglierà le informazioni presenti sul web,
- gestirà la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.
- Avrà la responsabilità, inoltre, di assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
- Monitorerà la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).

Ulteriori attività previste:
- VerifIca PEP/HRPEP
- Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato esperienza pregressa in mansione analoga e hanno una buona padronanza della lingua inglese.

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro della durata di 6 mesi iniziali, con possibilità di rinnovo.
CCNL Credito, 3.1, RAL 31K + Ticket Restaurant da 7 euro – Sede di lavoro Milano.


Adecco è la prima agenzia per il lavoro in Italia: contribuisce ogni giorno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con un’attività d’intermediazione polifunzionale. Non solo lavoro in somministrazione a tempo determinato, ma anche lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, ricerca e selezione, formazione e outplacement.

Candidati