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Direzione Business Processing – KYC Operations Team

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.p.A.



Cosa fa la struttura Direzione Business Processing – KYC Operations Team

Coordina i processi di adeguata verifica della clientela relativi all’onboarding e alle attività post-vendita utilizzando i tools di supporto dedicati, le acquisizioni dei dati presenti sui database dei fornitori esterni (es. Cerved), la raccolta di informazioni presenti sul web, la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.

-Assicura la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccia con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
-Monitora la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
-Verifica gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente Esposte (PEP/HRPEP) e/o soggetti collegati al finanziamento del terrorismo internazionale.
-Predispone i dossier da sottoporre a valutazione del Servizio Compliance e del Comitato Accettazione Cliente (CAC).
-Esegue attività di analisi afferenti la corretta alimentazione dei dati nell’Archivio Unico Informatico (AUI);
-Effettua elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.

Cosa significa fare uno stage in BNP Paribas Leasing Solutions - come Addetto KYC Operations Team

Lavorare a stretto contatto con i professionisti di un gruppo bancario internazionale; in particolare, la risorsa:

-Dovrà essere capace di gestire il processo di adeguata verifica della clientela, utilizzando la documentazione presente ed ottenendo, attraverso i motori di ricerca, le informazioni utili per ricostruire le catene societarie e definire il profilo del cliente. Analizzare gli esiti degli Alert delle liste di Gruppo, ricerca delle adverse informations.
-Dovrà essere in grado di predisporre la reportistica da inviare alla Direzione Generale
-Dovrà essere in grado di predisporre i dossier da sottoporre a valutazione Compliance/CAC
-Dovrà monitorare il processo di ricertificazione periodica e su evento.




BNP Paribas Leasing Solutions rappresenta un importante e riconosciuto punto di riferimento sul mercato nazionale grazie ad un'ampia e strutturata offerta di soluzioni finanziarie.

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