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BNP Paribas - Ifitalia - KYC Direzione PAC - Segreteria Fidi e Anagrafe

Ifitalia



Cosa fa la struttura KYC Direzione PAC - Segreteria Fidi e Anagrafe
Nell'ambito della Direzione Produzione e Assistenza Commerciale / Segreteria Fidi e Anagrafe, l'Unità KYC si occupa di assicurare le attività di predisposizione e controllo della documentazione necessaria all'identificazione della clientela in fase di entrata in relazione dell'avvio/variazione di un "rapporto continuativo" (cedente o debitore dilazionato) e in fase di instaurazione di un “rapporto occasionale” curando altresì lo scadenziere delle KYC, in particolare:

- predisporre la documentazione necessaria all’entrata in relazione con nuove controparti (cedente o debitore dilazionato) o al rinnovo di KYC in scadenza relative a clientela già acquisita;
- trasmettere la documentazione al gestore tramite Welcome mail;
- curare lo scadenziere delle KYC; effettuare il controllo delle KYC acquisite effettuando il censimento in Fis di tutte le informazioni perviste dalla normativa antiriciclaggio;
- curare l’archiviazione della documentazione acquisita.

Cosa significa fare uno stage in KYC Direzione PAC - Segreteria Fidi e Anagrafe
lo Stagiaire in affiancamento al tutor avrà l'opportunità di esplorare tutte le attività caratteristiche dell'ambito nevralgico della Segreteria Fidi. Prioritariamente apprenderà a gestire supportato gli aspetti relativi all'Invio Welcome mail e KYC. Secondariamente potrà integrare le proprie conoscenze affiancandosi nella gestione dei processi di: Delibera - Predisposizione Atti - Aggiornamento/Variazione contrattuali - Produzione Certificazione di Bilancio e Anagrafiche.


Ifitalia è la più grande società di factoring del Gruppo BNP Paribas, gruppo internazionale leader europeo nei servizi bancari e finanziari e tra i più solidi al mondo.

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